La Guardia Civil, investiga a veintitrés personas en Mérida, Orihuela, Torrevieja y Alicante, por los supuestos Delitos de Estafa, Usurpación de Identidad, Falsedad Documental y pertenencia a grupo criminal, que habrían estafado un total de 60.000 euros a víctimas de todo el territorio nacional, mediante la técnica conocida como SIM swapping.

La investigación se inició el mes de noviembre de 2022, al recibir varias denuncias, al haber sido víctimas de estafa, consistente en el duplicado de las tarjetas SIM de los denunciantes.

Los líderes de la organización residentes en las localidades de Orihuela y Torrevieja identificados por los investigadores, dirigían meticulosamente las operaciones, coordinando a los demás miembros del grupo, proporcionando la estrategia necesaria para ejecutar los delitos con eficacia.

Mediante este modus operandi, los ciberdelincuentes conseguían la identidad digital de una persona, usualmente mediante engaño a los proveedores de telefonía móvil para duplicar su número de teléfono a una tarjeta SIM contratada por los estafadores, permitiendo a los ciberdelincuentes acceder a cuentas bancarias, redes sociales y otros servicios en línea vinculados al número de teléfono móvil suplantado.

Para blanquear el dinero estafado, los investigados captaban a otras personas “mulas”, a menudo ajenas al entramado delictivo, utilizadas como intermediarios para mover los fondos obtenidos de manera ilícita, transfiriendo parte de las ganancias obtenidas ilegalmente a una cuenta bancaria en Luxemburgo.

Una de las víctimas denunció que le habían estafado 40.000 euros mediante varias transferencias realizadas fraudulentamente desde su cuenta bancaria, después de quedarse sin servicio telefónico durante al menos una hora.

Durante la fase de investigación, los investigadores pudieron comprobar, que dentro de la organización criminal, estaba compuesta por diferentes roles dentro de la misma, donde los cabecillas eran tres personas de nacionalidades marroquí, rumana y española, los cuales operaban en colaboración con dos tiendas de telefonía en la localidad de Torrevieja (Alicante).

Los líderes de la organización, contaban con multitud de antecedentes relacionados con el crimen organizado en la zona del levante.